罗顿发展股份有限公司第一届董事会第二十八次会议(通讯表决方式)决议公告暨召开二ΟΟ一年年度股东大会的通知

        

        

        

        

        
  2002年3月20日,罗顿新世界开展股份有限公司(以下约分公司)由M.,头等届董事会次货十八次代表大会是苦境,七名董事应插一脚,七名董事的实践插一脚制约。这次代表大会适合LA公司有关必须穿戴的。。列席代表大会的董事仔细仔细考虑了各项提案。,一致经过了以下定案:

          一、合同书公司2001岁入及其摘要的运动; 

          二、合同书《对公司2001常年度复发分派预案和2002岁入分派保险单的运动》 

          深圳天健信德省会计师公司审计,公司2001年应验总复发为72%。,812,元,净赚55,817,元。10%法定公积金8,083,元,茫然的法定公益金5%,041,元;加法运算不久以前的结转复发9,079,元,成为搭档这次可以分派复发133,772,元。 

          董事会建议公司的复发分派示意图,741,864股是基数,向全部情况成为搭档以每10股派现钞元(含税),现钞分配金分派总计7,722,元,休息人员63,049,来年结转样本唱片币。 

          公司估计2002年度的复发分派保险单为:于2002年度完毕后停止一次复发分派,时髦的用于分配金分派的鱼鳞约为2002年度可供分派复发(即2002年度应验净赚与2002年终未分派复发积和)的10%,现钞分配金约占分派分配金总计的50%。200年执行复发分派保险单,在详细操作中,董事会该当向成为搭档请教分派示意图。,届期,董事会可比照。 

          该运动仍需请教公司年度成为搭档大会仔细考虑。。 

          三、合同书《对延伸公司2001年度ag真人娱乐平台游戏的运动》 

          2001年2月6日,公司2001年头等次暂时成为搭档大会经过《对提请本公司成为搭档大会确定这次公募增发定案有效期的运动》,代表大会确定,这次启动发行股本权益定案的有效期为,自成为搭档大会认可之日起失效。 

          比照增发使开展制约和,需提请公司成为搭档大会认可延伸公司2001年度ag真人娱乐平台游戏壹年,2002年2月6日至200年2月5日。 

          该运动仍需请教公司年度成为搭档大会仔细考虑。。 

          四、合同书《对续聘深圳天健信德省会计师事务所为公司审计机构及付给其酬劳的运动》 

          比照柴纳证监会下发的《启动发行保密的的公司要旨述说说明问答第6号——付给会计师事务所酬劳及其述说》的必须穿戴的,董事会拟制定董事会的决策顺序,并确定付给深圳天健信德省会计师事务所2001年度查帐告发费花招35万元(含差旅费),同时,我们家确定持续采取天健信德省会计师。,岁内,自成为搭档大会认可之日起失效。 

          详细薪酬决策顺序如次

          (1)拟使用的审计中间人的应向公司提议。 

          (2)审计费试图由公司总会计部门复核。,与审计中间人的的初步使整合,审计费成心概略。 

          (3)公司总会计部门应告发用意概略。。 

          (四)经董事会仔细考虑;,报成为搭档会认可。 

          该运动仍需请教公司年度成为搭档大会仔细考虑。。 

          五、合同书次货届董事会申请求职者被提名法案

          公司头等届董事会于二零零零年进展呼气。。据洛杉矶公司称、公司条例的有关必须穿戴的,公司次货届董事会由七名会员结合。。李伟在公司第28次代表大会上存在被提名。、李扬、余前、吕廷杰、林森纸、高松、王飞是公司次货届董事会的申请求职者。,时髦的李阳、卢廷杰为孤独董事申请求职者(简历见附件)。 

          该运动仍需请教公司年度成为搭档大会仔细考虑。。 

          六、合同书《对创办上海罗顿修饰工程的运动》

          更进一步拓展公司在上海的工程事情,公司将与集团公司协同装饰创办上海罗特,公司注册资本为样本唱片币3000万元。,公司将以自有投资2700万元。,占90%的股权;集团公司将装饰300万Yua,占10%的股权。公司使控制局势使用把联套在车上用手操作事情。 

          Inlevi教员是集团公司的董事长,上述的建议是本公司与,利维出发逃避了对该法案的开票。。 

          七、合同书年度成为搭档大会通牒运动

          比照《中华样本唱片共和国公司法》、中华样本唱片共和国保密的法、股本权益发行与买卖使用暂行条例、《上海保密的买卖所股本权益上市必须穿戴的(2001年校对)》和《股票上市的公司成为搭档大会说明视域》等有关必须穿戴的,公司确定于4月2日集合OO年度成为搭档大会。。届期,公司将付定金保留具有保密的找到工作资历的恳求者。,证据成为搭档大会、宣布法度视域并产生公报。详细惠顾如次

          1、代表大会工夫和投资

          代表大会工夫:2002年4月23日午前9:30-11:30

          代表大会投资:罗顿酒店南一楼多功能的厅。

          2、代表大会统治下的

          (一)200年董事会工作告发;; 

          (2)《对公司2001年度中西部及东部各州的县议会工作告发》; 

          (3)《对公司2001常年度复发分派预案和2002岁入分派保险单的运动》; 

          (4)《对延伸公司2001年度ag真人娱乐平台游戏的运动》; 

          (5)《对续聘深圳天健信德省会计师事务所为公司审计机构及付给其酬劳的运动》; 

          (6)对被提名次货届董事会申请求职者的运动; 

          (七)对被提名监事、孤独人士申请求职者的运动; 

          3、代表大会插一脚者

          (一)公司董事、监事及休息高级使用人员; 

          (2)200年4月12日后期买卖后,在柴纳保密的登记签到结算股份有限公司公司登记签到在册的本公司全部情况成为搭档及其付托代理人; 

          (3)为这次代表大会发行物法度视域书的恳求者。 

          4、代表大会登记签到事项

          (一)登记签到顺序:列席代表大会的全部情况成为搭档均该当、成为搭档解释卡和有效持股结业证书(付托列席者持使控制局势付托书及个人身份证)用手操作登记签到手续;公司持股营业执照硬拷贝(盖印)、代表公司使控制局势书、插一脚者身份证登记签到手续。遥控器成为搭档可经过传真传输或租赁物停止登记签到。; 

          (2)登记签到工夫:2002年4月21-22日午前8:30-11:30后期2:30-5:00时 

          5、大会代表流量、食宿费

          6、地址:俄亥俄州样本唱片小道68号金海岸罗顿酒店北12楼

          与接触:魏胜汉、魏中邮递区号:570208

          联系电话:0898-66258868传真传输:0898-66254868 

          格外地通牒。 

                                   罗顿新世界开展有限董事会

2002年3月20日 

          附:付托书

          兹全权代表的付托  教员(喜欢指使其他的的年轻妇女)代表列席罗顿开展股份股份有限公司二OO一常年度成为搭档大会,代表其他的行使投票表决。 

          成为搭档账目

代销人ID号

持股数

付托人署名: 

成为搭档身份证号码

代销人签名

          附件: 

          董事申请求职者简历

          1、利瓦伊教员,37岁,国家的经济状况硕士。自一九九九年进展起任职董事会主席。。靠在上面的海南黄金海岸集团股份有限公司董事长。1996年在全国范围内青年联合会会员,老庚,任柴纳青年产业的开展副总统。。 

          2、李阳教员,51岁,博士,柴纳社会迷信院课题员、柴纳社会迷信院课题所教书、博士生解说者。1999年3月至200年10月任公司董事。。自200年10月起任职公司孤独董事。。靠在上面的倾斜飞行、交换和经济课题所副主任,,倾斜飞行课题中心出发。 

          3、余谦教员,38岁,本迷信历,演讲者。自一九九九年进展起任本公司董事。、执行经理。海南大宇实业股份有限公司靠在上面的董事长。 

          4、陆廷杰教员,47岁,博士。1985年卒业于现在称Beijing邮政学会,获硕士学位,日本京师学会博士,199年。自200年2月起任职公司孤独董事。。靠在上面的现在称Beijing学会课题所常务副教长。、教书、博士生解说者。要旨国家的经济状况、大多数人论文和专著已在邮电围绕宣布。,在日本播送电视广播公司存在迷信奖、中国经济改革十五个人组成的橄榄球队年杰出论文奖,眼前,他还任职国家迷信技术长官会长官。、什么价钱伟大的放映的负责人,如。 

          5、林森纸教员,36岁,硕士学历,公司监事自一九九九年进展起。海港国能房地契开发股份有限公司靠在上面的董事长。 

          6、高松教员,38岁,本迷信历。自一九九九年进展起任本公司董事。。海港国能房地契开发股份有限公司靠在上面的董事。 

          7、王飞教员,37岁,两年制专科学校学历。自一九九九年进展起任本公司董事。、副执行经理。1994年6月起任海南金海岸修饰工程股份有限公司董事长。 

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